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Críticos afirmam que os registros de propriedade são muito caros e complicados, frustrando tentativas de expor supostas lavagens de dinheiro. Desde que as jurisdições offshore britânicas cederam à pressão de Westminster para adotar a transparência corporativa, descobrir quem é o proprietário de uma empresa em um desses paraísos fiscais é, pelo menos em teoria, muito fácil.
Basta demonstrar que você tem um "interesse legítimo" nos dados, comprovando que é um pesquisador, jornalista, membro de um grupo da sociedade civil ou empresário considerando uma transação com a empresa em questão.
Em seguida, você deve explicar como as informações serão usadas para "prevenir, detectar, investigar, combater ou processar a lavagem de dinheiro ou seus crimes antecedentes ou o financiamento do terrorismo" Há também uma taxa de pelo menos $75 (£ 55) por solicitação. Você precisará realizar uma transferência bancária internacional, em vez de um pagamento online comum.
Agora, preencha um formulário extenso detalhando exatamente quais informações você busca, cruze os dedos e espere.
Mesmo após o envio do formulário, o alvo da investigação pode solicitar uma "proteção contra divulgação" de três anos (ao custo de $1.000) para impedir o envio das informações, sob a alegação de que a transparência corporativa poderia expô-lo a danos.
Esses pedidos são negados na maioria das vezes, afirmou um porta-voz das Ilhas Cayman, mas as justificativas para a isenção parecem ser bastante variadas.
Os motivos podem incluir a revelação de quaisquer ligações com "atividades como testes de produtos em animais, o que poderia levar a que a empresa fosse alvo de ativistas", de acordo com as diretrizes elaboradas pelo governo das Ilhas Cayman.
Ativistas da transparência acreditam que alguns aspectos do sistema nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI) são ainda piores.
Lá, as autoridades informam ao alvo de qualquer investigação – talvez um oligarca poderoso ou um narcotraficante – o nome de qualquer organização que esteja fazendo as perguntas incômodas, mas não os nomes dos indivíduos.
"Há três meses, perguntamos se um oligarca russo sancionado ainda era dono de uma empresa com milhões em propriedades no Reino Unido", disse Steve Goodrich, chefe de pesquisa e investigações do grupo anticorrupção Transparência Internacional. "Ainda não recebemos resposta." Margaret Hodge, veterana ativista anticorrupção, afirmou que a natureza esclerosada e imprevisível desses registros corporativos "ridiculariza seu propósito." Os registros de acesso legítimo à propriedade efetiva (ou Liarbos, para os fãs de acrônimos irônicos) surgiram após uma campanha de sete anos do governo britânico para controlar territórios ultramarinos – e dependências da Coroa, como Jersey e Guernsey.
A campanha ganhou força em meio a crescentes exemplos reais de como os paraísos fiscais britânicos foram usados para lavagem de dinheiro, sonegação de impostos ou outras infrações, como as regras financeiras que regem o futebol.
Entidades das Ilhas Cayman desempenharam um papel central no escândalo 1MDB, um dos maiores casos de corrupção da história.
O oligarca russo Roman Abramovich financiou secretamente o Chelsea FC com dinheiro canalizado através de empresas nas Ilhas Virgens Britânicas, revelou uma investigação do jornal The Guardian no ano passado.
As Ilhas Virgens Britânicas foram a jurisdição mais utilizada no agora infame vazamento dos documentos da Pandora.
No início deste ano, após vários prazos perdidos, todos os territórios ultramarinos responderam à iniciativa de introduzir o Liarbos.
Mas, de acordo com Stephen Abbott Pugh, do grupo de transparência Open Ownership, os registros são "muito caros, muito complicados e demoram muito para acessar essas informações cruciais". "Portanto, na maioria dos casos, permanecem inacessíveis para usuários com interesse legítimo em acessá-las."
Um porta-voz das Ilhas Cayman afirmou que apenas 25 solicitações de informação foram recebidas em 19 meses, citando isso como evidência de falta de demanda, e não de dificuldade de acesso ao sistema.
O porta-voz rejeitou as críticas de que o registro era difícil de usar ou caro e defendeu a reputação das ilhas.
Apesar da percepção pública criada pela ficção de Hollywood, ONGs equivocadas e os políticos sobre os quais exercem influência, nenhuma evidência crível jamais foi apresentada de que as Ilhas Cayman tenham um problema com financiamento ilícito. Os novos registros, segundo a própria retórica do governo britânico, deveriam ser apenas uma "etapa intermediária" rumo a registros corporativos totalmente públicos e acessíveis a todos. A disputa sobre o ritmo do progresso em direção a uma maior transparência tem alimentado a tensão latente entre Londres e os consórcios offshore.
No ano passado, Hodge – o "campeão anticorrupção" do governo – foi enviado às Ilhas Virgens Britânicas em uma missão oficialmente chamada de apuração de fatos, mas que mais parecia uma advertência.
As críticas às Ilhas Virgens Britânicas feitas por outras duas importantes vozes anticorrupção em Westminster – os deputados Phil Brickell e Joe Powell – levaram um veículo de comunicação das Ilhas Virgens Britânicas a publicar uma charge da dupla. Usando botas pesadas, eles foram retratados chutando pedaços de Riley Right – um periquito de desenho animado de terno que serve como mascote da transparência corporativa das ilhas.
