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Ouro sujo: a nova moeda de guerras, crime organizado e poder geopolítico
O ouro está sendo cada vez mais usado como arma por Estados, redes criminosas e regimes sancionados como uma ferramenta financeira estratégica, enquanto os sistemas regulatórios não conseguem acompanhar a rápida evolução das cadeias de suprimento ilícitas, de acordo com um novo relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional (GI-TOC).
O relatório, intitulado " Commodity, Currency, Crime: How Illicit Gold Markets are Outpacing Global Responses" (Commodity, Moeda, Crime: Como os Mercados Ilícitos de Ouro Estão Ultrapassando as Respostas Globais ), argumenta que o ouro ilícito se tornou um dos mercados criminosos mais importantes do mundo, servindo como base financeira para o crime organizado, a evasão de sanções, o financiamento de conflitos e a corrupção. Os autores defendem que os criminosos controlam cada vez mais as cadeias de suprimento de ouro, da extração e processamento à logística e ao comércio, tornando os fluxos ilícitos mais difíceis de detectar e interromper.
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| Relatório revela como o ouro se tornou ferramenta estratégica de Estados, criminosos e grupos armados |
Divulgado em Genebra em 9 de junho, o relatório de 72 páginas surge em meio a compras recordes de ouro por bancos centrais e uma forte alta nos preços do metal precioso. De acordo com dados citados pela GI-TOC, os preços do ouro subiram quase 587% nas últimas duas décadas, atingindo recordes históricos, à medida que investidores e governos buscam proteção contra a incerteza geopolítica e a volatilidade cambial.
A África responde por uma parcela significativa da produção global de ouro, com grandes produtores como Gana, África do Sul, Mali, Sudão, Burkina Faso, Tanzânia e República Democrática do Congo. O relatório argumenta que a combinação de vastos recursos minerais, governança frágil em algumas jurisdições e a expansão do setor de mineração informal tornam o continente particularmente vulnerável a fluxos ilícitos de ouro.
A organização alerta que o ouro está sendo cada vez mais usado como instrumento de "geocriminalidade" — a implantação de redes financeiras ilícitas por Estados para atingir objetivos geopolíticos. Rússia, Irã, Venezuela e Sudão são citados como exemplos de países que usaram o ouro para contornar sanções, obter moeda forte e sustentar governos que, de outra forma, poderiam enfrentar isolamento financeiro.
“No entanto, na prática, pode ser difícil diferenciar entre política, aplicação seletiva de regulamentos e leis e geocriminalidade. Por exemplo, embora entidades do setor privado chinês tenham sido implicadas na expansão da mineração ilegal de ouro em Gana, Pequim negou repetidamente envolvimento ou apoio a operações ilícitas. Em junho de 2025, o embaixador chinês em Gana afirmou que era uma 'injustiça significativa' culpar Pequim pela disseminação da mineração ilegal de ouro”, diz o relatório.
Gana, principal produtor de ouro da África nos últimos anos, tem enfrentado problemas com a mineração ilegal em pequena escala, conhecida localmente como galamsey . A questão tornou-se uma grande preocupação política e ambiental devido ao seu impacto em rios, florestas e terras agrícolas, enquanto as autoridades têm repetidamente associado partes do setor a operações de mineração ilícita financiadas por estrangeiros.
O GI-TOC afirmou que a Rússia expandiu sistematicamente o uso de ouro após a invasão da Ucrânia, inclusive por meio de redes ligadas aos militares que operam em toda a África. O relatório observa que entidades ligadas à Rússia, incluindo o Grupo Wagner e estruturas militares russas, como o Afrika Korps, garantiram acesso a recursos auríferos em países como Sudão, Mali e República Centro-Africana.
Redes criminosas industrializam a mineração ilícita.
O estudo argumenta que as abordagens convencionais para combater o ouro ilícito continuam muito focadas na mineração artesanal e de pequena escala. Em vez disso, o relatório identifica vulnerabilidades sistêmicas em todo o ecossistema do ouro, incluindo operações de mineração ilegal em escala industrial, redes de refino opacas, mercados de commodities pouco regulamentados, canais de ouro reciclado e transações emergentes de ouro vinculadas a criptomoedas.
“As operações ilícitas de extração de ouro também impulsionam a demanda por outros mercados ilícitos. Na África do Sul, por exemplo, os mesmos grupos criminosos que controlam as operações de mineração ilegal estão ligados ao tráfico de pessoas, com mineiros recrutados sob falsos pretextos ou coagidos a trabalhar em condições letais, como revelou o impasse na mina de Stilfontein em 2024”, afirma o relatório.
“Os grupos criminosos também estão ligados ao tráfico de armas e a grupos do crime organizado do Lesoto com ligações políticas. Uma economia informal secundária surgiu em torno das minas, com os grupos fornecendo alimentos, bebidas alcoólicas, drogas e profissionais do sexo para as operações subterrâneas, agravando a exploração humana. Consequentemente, a mineração ilegal de ouro na África do Sul sustenta todo um ecossistema criminoso.”
A organização também destacou a crescente industrialização das operações de mineração ilegal na África, América Latina e Ásia. O financiamento estrangeiro, a governança frágil e a captura regulatória transformaram muitas atividades de mineração ilícita em grandes empresas que pouco se assemelham à mineração artesanal tradicional. Grupos criminosos controlam cada vez mais instalações de processamento, redes logísticas e outros gargalos estratégicos nas cadeias de suprimentos.
Uma das principais preocupações identificadas pelo relatório é a falta de transparência nos mercados globais de ouro. A GI-TOC descreveu centros internacionais de negociação de ouro, como o Reino Unido, a Suíça, os Emirados Árabes Unidos (EAU), a China e os Estados Unidos, como pontos cegos significativos, pois lidam com grandes volumes de comércio global de ouro, mantendo, ao mesmo tempo, pouca transparência sobre as atividades relacionadas ao ouro e sua procedência.
O relatório argumenta ainda que os bancos centrais estão entre os participantes menos fiscalizados no mercado de ouro, apesar dos níveis recordes de compra. Os programas de compra interna em alguns países produtores correm o risco de absorver ouro extraído ilegalmente, enquanto as trocas de ouro e os programas de acumulação de reservas podem gerar preocupações adicionais quanto à proveniência.
A GI-TOC alertou que o ouro ilícito não deve ser visto como um crime de nicho relacionado a commodities, mas sim como um motor econômico que amplifica atividades criminosas em geral. Os lucros da mineração e do comércio ilícito de ouro estão ligados à destruição ambiental, ao desmatamento, à poluição por mercúrio, ao tráfico de animais selvagens, à criação ilegal de gado, à compra de armas, ao financiamento de conflitos e a violações dos direitos humanos.
“As ligações entre o ouro e os conflitos estão bem documentadas e são o foco de diversos instrumentos regulatórios. Embora o ouro possa ser uma importante fonte de receita para grupos armados, o foco no financiamento de conflitos e a aplicação restritiva de termos como 'mineral de conflito' muitas vezes produzem uma visão limitada centrada nas receitas de grupos armados não estatais”, afirma o relatório.
“Isso obscurece a compreensão da economia política mais ampla do ouro e do Estado e outros atores nela inseridos, ao mesmo tempo que ignora as causas profundas dos conflitos e os papéis mais sutis que o ouro desempenha neles. Por exemplo, os esforços para cortar o financiamento de conflitos podem ter o efeito de fortalecer a legitimidade de grupos armados não estatais entre as populações locais. Garantir meios de subsistência e outras formas de prestação de serviços tem sido uma tática antiga de grupos do crime organizado para minar a legitimidade do Estado enquanto constroem a sua própria.”
“Este é o caso na África Ocidental, onde a mineração artesanal e em pequena escala (ASGM, na sigla em inglês) é um importante motor econômico e uma fonte crucial de subsistência. O Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), a organização extremista violenta mais poderosa do Sahel, lucra principalmente com o ouro por meio da tributação de locais de mineração e rotas de transporte, e realiza trocas de ouro por armas. Ao defender o acesso dos mineiros aos locais de mineração contra a repressão estatal, o JNIM também constrói legitimidade junto às populações locais. As respostas violentas das forças de segurança estatais, incluindo ataques a locais de mineração, agravaram o desafio à segurança.”
A GI-TOC defende uma revisão fundamental da resposta internacional, incluindo a devida diligência obrigatória na cadeia de abastecimento, uma supervisão mais rigorosa do combate ao branqueamento de capitais, uma fiscalização mais rigorosa dos centros internacionais de metais preciosos, uma melhor recolha de dados alfandegários e comerciais e normas globais juridicamente vinculativas que regem as cadeias de abastecimento de ouro. Argumenta que os quadros voluntários existentes se revelaram insuficientes para combater a atividade criminosa cada vez mais sofisticada.
"O mercado de ouro pode se tornar mais resiliente ao crime, mas somente se os agentes com maior influência sistêmica aceitarem que seus interesses econômicos são melhor atendidos por um mercado mais transparente e baseado em regras do que pela opacidade que prevalece atualmente", disse Sophia Pickles, especialista sênior da GI-TOC.
A África emerge como linha de frente dos fluxos ilícitos de ouro.
De acordo com a GI-TOC, o Zimbábue está se tornando um nó cada vez mais importante na economia ilícita do ouro na África, onde o crime organizado, o tráfico de armas, o financiamento de insurgentes e o contrabando transfronteiriço estão se interligando profundamente.
O relatório argumenta que o ouro ilícito se tornou uma fonte estratégica de financiamento para o crime organizado, grupos armados e redes políticas corruptas. Alerta que o ouro deixou de ser apenas uma mercadoria e passou a funcionar cada vez mais como "uma arma de guerra e geopolítica", financiando conflitos, evasão de sanções e atividades criminosas transnacionais em vários continentes.
O estudo coloca vários outros países africanos entre as jurisdições de maior risco mundial em relação à influência ilícita do ouro, incluindo Sudão, Mali, Burkina Faso, Gana, África do Sul e República Democrática do Congo. De acordo com a nova estrutura de risco da GI-TOC, esses países combinam uma produção substancial de ouro com níveis elevados de atividade criminosa organizada ligada a recursos naturais.
O relatório constata que a convergência do crime organizado em torno do ouro está se acelerando em toda a África. O tráfico de ouro se cruza cada vez mais com o contrabando de armas, o tráfico de pessoas, o tráfico de drogas, os crimes financeiros e a corrupção, envolvendo não apenas organizações criminosas, mas também atores com ligações políticas e facilitadores do setor privado.
"A convergência criminosa é uma característica cada vez mais central das operações do crime organizado em regiões ricas em ouro", afirma o relatório.
Para a África Austral, as conclusões são particularmente relevantes para o Zimbábue. O relatório identifica o país como parte de uma rede regional de fluxos ilícitos de ouro que se estende da África do Sul, passando pelo Zimbábue, até os principais centros de comércio internacional. O Zimbábue é identificado pela estrutura de avaliação de risco do relatório como uma jurisdição com elevada exposição à influência ilícita no mercado de ouro, apesar dos volumes de comércio de ouro oficialmente registados serem comparativamente modestos, o que reflete a preocupação de que fluxos ilícitos significativos possam estar a escapar às estatísticas oficiais.
O relatório argumenta que os conflitos africanos são cada vez mais moldados pela competição pelos recursos auríferos. No Sahel, organizações militantes como o Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) e o Estado Islâmico da Província do Sahel expandiram sua influência sobre as regiões de mineração, taxando a produção, controlando corredores de transporte e usando as receitas do ouro para financiar operações militares.
"O ouro desempenha um papel crucial nos esforços dos grupos armados para construir legitimidade, como exemplificado na África Ocidental", observa o relatório, acrescentando que atores estrangeiros estão influenciando cada vez mais os conflitos africanos por meio de acordos de financiamento e redes de fornecimento de ouro.
O relatório também relaciona os mercados de ouro africanos a uma competição geopolítica mais ampla, argumentando que os Estados estão utilizando cada vez mais redes comerciais ilícitas para atingir objetivos estratégicos. As atividades da Rússia no Sudão, Mali e República Centro-Africana recebem atenção especial. O relatório observa que entidades ligadas à Rússia garantiram acesso privilegiado a recursos auríferos em troca de apoio à segurança e assistência militar.
O Sudão é citado como um dos exemplos mais claros do papel estratégico do ouro em conflitos modernos. De acordo com o relatório, tanto as Forças Armadas Sudanesas quanto as Forças de Apoio Rápido se beneficiaram de apoio externo vinculado às receitas do ouro, enquanto atores internacionais buscaram acesso ao ouro sudanês por meio de acordos de refino, comércio e investimento.
Dubai e centros regionais sob escrutínio
O estudo também identifica Ruanda, Uganda, Quênia, Camarões e Egito como importantes centros de trânsito ou lavagem de ouro, onde o ouro originário de zonas de conflito pode entrar nas cadeias de suprimento internacionais formais com pouca fiscalização. Ruanda recebe atenção especial porque os volumes oficiais de exportação excederam significativamente a produção doméstica estimada nos últimos anos, levantando questões sobre a origem de algumas exportações.
Dubai continua sendo o principal destino para grande parte da produção artesanal e de pequena escala de ouro da África. O relatório observa que os Emirados Árabes Unidos continuam recebendo volumes substanciais de ouro africano, incluindo material ligado a zonas de conflito e cadeias de suprimento ilícitas. Apesar das reformas regulatórias introduzidas em 2023, a GI-TOC argumenta que as lacunas de implementação permanecem significativas.
A supervisão global tem dificuldades para acompanhar o ritmo.
Uma das principais conclusões do relatório é que as respostas internacionais atuais continuam inadequadas porque se concentram demasiadamente na mineração artesanal e nos minerais de conflito. Em vez disso, a organização argumenta que o ouro ilícito permeia todo o ecossistema, desde a extração e o processamento até o comércio internacional de ouro, os mercados financeiros e até mesmo os programas de compra dos bancos centrais.
"As vulnerabilidades sistêmicas que permitem sua circulação abrangem cadeias de suprimentos físicas e financeiras", escrevem os autores.
O relatório alerta que o financiamento estrangeiro está impulsionando a industrialização das operações de mineração ilícita em toda a África, permitindo que grupos criminosos controlem usinas de processamento, redes logísticas e canais de exportação.
"As operações de mineração ilegal estão cada vez mais industrializadas e crescendo em escala", afirma a GI-TOC, acrescentando que o investimento estrangeiro é um fator-chave dessa tendência na África, América Latina e Ásia.
O GI-TOC identifica quatro grupos distintos de risco:
■ Países produtores de ouro com alta produção e alta criminalidade. Rússia, China, Gana, Indonésia, Peru, México, Sudão, Mali, Burkina Faso, Colômbia, Brasil, África do Sul, Venezuela e República Democrática do Congo produzem volumes substanciais de ouro em condições de significativa influência criminosa. Vários outros países estão agrupados neste grupo, refletindo a visibilidade e o alcance da influência criminosa não renovável nos estados produtores de ouro.
■ Centros de alta importação e alta criminalidade. Os Emirados Árabes Unidos, a Suíça, a China, a Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Turquia e a Índia ocupam o topo do ranking, onde grandes volumes de refino e comércio se encontram com alta exposição a crimes relacionados a recursos naturais.
■ Mercados de destino de alto impacto com influência criminal moderada. O Reino Unido, os EUA e Singapura situam-se mais à direita no gráfico, mais abaixo no eixo da influência criminal, mas com volumes de importação suficientemente grandes para que qualquer ouro ilícito que entre nesses mercados tenha consequências desproporcionais a jusante. Países periféricos também podem desempenhar um papel fundamental como centros de trânsito ou de lavagem de dinheiro. Por exemplo, a Armênia foi apontada como peça-chave na evasão das sanções russas, importando bilhões de dólares em ouro russo em 2023 e 2024.
■ Jurisdições com alta criminalidade e baixos fluxos registrados. A pontuação também leva em consideração países onde altos índices de crime organizado coincidem com baixos volumes registrados de produção e importação de ouro. A ausência de volumes registrados não é evidência de baixo risco, mas sim o oposto: a criminalidade é tão extensa que fluxos ilícitos substanciais escapam das estatísticas oficiais; por exemplo, produtores de ouro conhecidos e centros de trânsito como Mianmar, Sudão do Sul, Ruanda, Chade e Camarões.
A GI-TOC conclui que a África está no centro de uma economia global do ouro em rápida evolução, na qual organizações criminosas, grupos insurgentes, governos estrangeiros e comerciantes internacionais se interconectam cada vez mais. Sem requisitos de transparência mais rigorosos, diligência prévia mais precisa e supervisão mais estrita dos centros globais de negociação de ouro, a organização alerta que os mercados ilícitos de ouro continuarão a superar os esforços de fiscalização e a minar as iniciativas para melhorar a transparência nas cadeias de suprimento globais de commodities.
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