O relatório explica que o regime venezuelano permite que o narcotráfico, a mineração ilegal de ouro e outras atividades criminosas se espalhem para os países vizinhos.
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| Maduro, ditador e narcotraficante |
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Relatório dos EUA expõe esquema de lavagem de dinheiro de Maduro
Um relatório recente do US Government Accountability Office lista e detalha todos os crimes multinacionais que são cometidos a partir da Venezuela, com a participação de altos líderes do regime madurista, incluindo seu líder Nicolás Maduro.
O relatório explica que o regime venezuelano permite que o narcotráfico, a mineração ilegal de ouro e outras atividades criminosas se espalhem para os países vizinhos.
Funcionários venezuelanos corruptos, aliados a gangues criminosas, usam o ambiente permissivo promovido pelo regime madurista para gerar renda ilícita e, em seguida, mover os bens para ocultar sua proveniência.
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AR NEWS
As agências dos EUA estão em um esforço perene para interromper as transações financeiras ilícitas, incluindo aquelas decorrentes do tráfico de drogas e outras atividades criminosas.
Agências dos EUA indicaram que o regime de Maduro tolera as operações de organizações criminosas transnacionais na Venezuela, incluindo alguns grupos que os Estados Unidos designaram como organizações terroristas. Os venezuelanos corruptos participaram e se beneficiaram dessas atividades ilegais.
Tanto o Departamento de Estado quanto o Departamento do Tesouro informaram que a Venezuela é suscetível a atividades financeiras ilícitas. Além disso, entre 2017 e 2022, o Estado determinou consistentemente que a Venezuela é um país significativo para a lavagem de dinheiro.
Os fluxos financeiros ilícitos relacionados à Venezuela incluem receitas da venda de produtos básicos, como petróleo e ouro, e tráfico de drogas.
O petróleo continua sendo uma importante fonte de receita para a Venezuela e tem sido um mecanismo de fraude e corrupção, segundo funcionários do Tesouro. O petróleo venezuelano continua sendo exportado para outros países, como a China.
O ouro extraído ilegalmente na Venezuela é outra fonte de lucros ilícitos. Antes de entrar nos mercados internacionais, suas origens se escondem no Caribe, América Latina, Oriente Médio e África, segundo pesquisa financiada pelo governo dos Estados Unidos. O ouro venezuelano é posteriormente exportado para países da Europa, Oriente Médio e Leste Asiático.
O Departamento de Estado descreveu a Venezuela como uma das rotas preferidas do narcotráfico, principalmente para o transporte de cocaína para os mercados mundiais. Em abril, informamos o Congresso sobre o tráfico de cocaína colombiana através da Venezuela para os Estados Unidos, Europa e África. Venezuelanos corruptos colaboram com narcotraficantes, segundo o comandante do Comando Sul dos Estados Unidos. Essas atividades minam os objetivos antinarcóticos dos EUA na região.
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Esforços dos EUA para interromper o fluxo de fundos ilegais
Organizações criminosas, indivíduos corruptos do regime de Maduro e outros tomaram medidas para disfarçar as origens de suas atividades e mercadorias ilegais. Por exemplo, eles usam empresas de fachada e contatos familiares ou comerciais atuando como procuradores para ocultar seus ativos.
As elites venezuelanas também continuam a usar mecanismos transnacionais complexos para mover, armazenar e comercializar sua riqueza no exterior, de acordo com uma pesquisa financiada pelo Departamento de Estado.
As agências dos EUA tomaram medidas para interromper esses fluxos. Os Departamentos de Estado e do Tesouro ajudaram os países parceiros da região a fortalecer sua capacidade de reprimir a atividade criminosa em geral e, até certo ponto, o crime financeiro em particular. No entanto, funcionários do Tesouro observaram que o volume de fluxos financeiros ilícitos é esmagador para muitos parceiros na região.
A Rede do Tesouro para a Supressão de Crimes Financeiros emitiu alertas sobre a corrupção na Venezuela. O Tesouro também tomou medidas contra mais de 300 pessoas e entidades ligadas à Venezuela, congelando seus ativos e impedindo de forma geral que empresas e instituições financeiras norte-americanas negociem com eles. O Departamento de Justiça acusou pelo menos 35 pessoas de crimes relacionados à lavagem de dinheiro em conexão com a Venezuela, e algumas delas foram condenadas.
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