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A Procuradoria Anticorrupção acredita haver indícios de dois crimes cometidos pelo PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol): tráfico de influência e suborno. Essa é a conclusão do documento em que a Procuradoria respondeu à solicitação do Partido Popular para que o partido fosse formalmente designado como pessoa jurídica sob investigação. A Procuradoria, chefiada por Alejandro Luzón, considerou a decisão prematura, embora a tenha apresentado em um extenso documento que reforçou as evidências de atividade criminosa dentro da rede investigada no caso "Cloacas".
Ele rejeitou três das cinco acusações apresentadas pela acusação privada (apropriação indébita, financiamento ilegal e blanqueo)), mas não as de tráfico de influência e suborno.
O juiz de instrução, Santiago Pedraz, concordou ontem que diversas etapas investigativas eram necessárias antes de se pronunciar sobre as acusações contra o partido. Em um documento de 15 páginas, os dois procuradores designados afirmam que as evidências sugerem que "o PSOE disponibilizou sua infraestrutura logística e financeira à organização criminosa sob investigação, facilitando diversas reuniões organizacionais entre os líderes do grupo na sede do partido, na Rua Ferraz, e custeando as despesas de viagem e hospedagem de seus membros". "E, mais importante", acrescentaram, "a suposta atividade criminosa dos líderes e participantes foi financiada por meio de empresas de fachada com a colaboração de dois advogados". "Essa ação teria sido realizada por meio do então Secretário de Organização, Santos Cerdán."
A Procuradoria Anticorrupção sustenta que "as evidências" reunidas pela Unidade Operacional Central (UCO) da Guarda Civil "para sustentar essas alegações" são "múltiplas e de natureza bastante variada."
Para a denúncia do partido, as figuras-chave são a atual gestora, Ana María Fuentes Pacheco, e, sobretudo, o próprio Santos Cerdán. Foi Cerdán quem contratou a encanadora Leire Díaz, "coordenando e executando uma série de ações" que buscavam "desestabilizar sistematicamente e continuamente" investigações que poderiam "impactar direta ou indiretamente os interesses do PSOE ou do Governo".
O documento prossegue explicando que, para orquestrar os pagamentos obscuros à encanadora, eles supostamente contaram "com a suposta conivência da gestora [...] que emitiu as ordens de serviço apropriadas para a criação de notas fiscais fraudulentas que permitiriam a transferência de fundos para Leire Díaz."
Em seu depoimento como pessoa sob investigação, Fuentes descreveu o processo que o PSOE segue para a contratação de serviços jurídicos e para evitar a prática de atos ilícitos, "mas não pôde especificar" os serviços efetivamente prestados pelos dois advogados externos contratados por Cerdán. A acusação continua, afirmando que o contrato foi concedido "com total liberdade, sem qualquer supervisão além da apresentação do documento."
Ordens de serviço emitidas após a prestação dos serviços e a fatura de pagamento, e não é possível verificar se os serviços foram efetivamente prestados. Com isso, o Ministério Público aponta para o elemento essencial para a acusação da parte: sua falha em implementar um programa de compliance eficaz para prevenir atividades ilegais. Entre as etapas investigativas a serem tomadas antes de decidir sobre a acusação, as procuradoras Elisa Lamelas e Mar Scharfhausen consideram "especialmente relevante" determinar se os pagamentos à encanadora Leire Díez, "conhecendo a finalidade de seu trabalho, foram ordenados pelo secretário da organização e pagos diretamente por ele a partir de contas mantidas pela entidade especificamente para a finalidade de..." comissão da atividade ilícita.
Isso permitiria "estabelecer uma conexão objetiva entre as ações de [Cerdón] e a estrutura patrimonial da organização, especificando [...] se o sistema de controle permitia pagamentos dessa natureza sem qualquer verificação." Segundo a Procuradoria Anticorrupção, a utilização de fundos da organização "para efetuar pagamentos ligados a alegados crimes de corrupção constitui um indício particularmente relevante para a resolução" das acusações contra o partido. Contudo, não basta atribuir os atos criminosos ao antigo Secretário de Organização e ao gestor; é também necessário "reconstruir o processo de tomada de decisão, autorização, execução e contabilização" desses pagamentos, bem como "os controles em vigor na altura e o benefício específico" obtido pelo partido.
Para que as acusações contra o PSOE prossigam, tudo isto tem de ser apurado através das investigações já em curso e dos interrogatórios pendentes.
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