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O Departamento do Tesouro dos EUA desmantelou uma rede de casas de câmbio e empresas de fachada que permitiram ao Irã movimentar centenas de milhões de dólares através do sistema financeiro internacional, em violação das sanções existentes. A ação, anunciada pelo porta-voz do Departamento de Estado, Thomas “Tommy” Pigott, faz parte da estratégia de pressão máxima da administração Trump contra o regime de Teerã. De acordo com a declaração do Departamento de Estado, as redes desmanteladas serviram de canal para o Irã aceder às receitas do petróleo e escapar às restrições financeiras impostas por Washington.
Os fundos circularam através de intermediários que funcionavam como fachadas, permitindo ao regime lavar e repatriar divisas sem deixar vestígios diretos no sistema bancário formal. A medida foi executada pelo Gabinete de controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro e faz parte da Ordem Executiva 13902, que autoriza sanções contra pessoas que operam nos setores financeiro e petrolífero do Irã. “Aqueles que ajudarem o Irã a escapar às sanções enfrentarão graves consequências”, alertou o porta-voz no comunicado oficial. Esta é a oitava ação da OFAC em 2026 contra o aparelho bancário paralelo do Irã.
As medidas anteriores visaram os bancos iranianos e as suas empresas de cobertura rahbar, as casas de câmbio e os seus directores, os grandes financiadores e os importadores e exportadores iranianos que dependem destas redes para branquear e repatriar rendimentos para o país. A ação também avança o Memorando Presidencial de Segurança Nacional 2 (NSPM-2), que orienta o governo dos EUA a impor pressão máxima sobre o Irã e a negar ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) o acesso aos recursos que sustentam as suas actividades desestabilizadoras. O padrão de atuação do OFAC intensificou-se ao longo deste ano.
Entre as medidas adotadas nos últimos meses estão o congelamento de aproximadamente US$ 474 milhões em criptoativos vinculados ao Banco Central do Irã através da rede TRON, a designação de quatro bolsas de ativos digitais iranianas – incluindo Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex – e sanções contra companhias marítimas que operam no Estreito de Ormuz e aceitam pagamentos em bitcoin. O Departamento de Estado ressaltou que “a má gestão económica e a corrupção do regime estão tornando-se cada vez mais evidentes para o povo iraniano” e que ações como esta sexta-feira aprofundam o isolamento de Teerã do sistema financeiro internacional.
Washington reiterou o seu compromisso de trabalhar com parceiros regionais e internacionais para fechar todas as vias que o Irã utiliza para financiar as suas actividades, incluindo a apoio ao terrorismo e ao desenvolvimento de capacidades militares.
