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Esta publicação obteve uma cópia de uma denúncia criminal apresentada pelo ex-juiz. Guillermo Tiscornia, solicitando uma investigação sobre a movimentação de milhões de dólares em fundos públicos argentinos antes da intervenção do Banco Ueno no Paraguai. A denúncia tem como alvo o governo de Javier Milei, alegando o uso indevido de informações privilegiadas.
O documento obtido pela REALPOLITIK solicita uma investigação para apurar se autoridades argentinas articularam o saque antecipado de fundos públicos depositados no Banco Ueno, aproximadamente duas semanas antes da intervenção da instituição financeira no Paraguai.
Segundo fontes judiciais consultadas por esta publicação, o documento foi submetido eletronicamente ao Poder Judiciário Nacional. Até o momento da consulta, ainda não havia sido distribuído a um tribunal nem recebido um número de processo. As mesmas fontes indicaram que o caso seria distribuído por sorteio após o feriado de novembro.
Movimentos de fundos suspeitos
Em sua apresentação, Tiscornia argumenta que agências governamentais argentinas retiraram "milhões de dólares em fundos públicos" do Banco Ueno aproximadamente duas semanas antes da intervenção.
Segundo o documento, o dinheiro teria sido transferido para o Banco de la Nación Argentina. A hipótese do denunciante é que funcionários com acesso a informações confidenciais podem ter tido conhecimento prévio das dificuldades financeiras do banco paraguaio e providenciado a transferência dos depósitos antes que a situação fosse conhecida pelos demais clientes.
O documento direciona a investigação aos chefes e funcionários responsáveis da embaixada argentina no Paraguai, do Ministério da Economia e da Secretaria da Fazenda, bem como àqueles que ordenaram, executaram ou facilitaram as operações. Atualmente, esses departamentos são chefiados, respectivamente, pelo embaixador Guillermo Nielsen, pelo ministro da Economia Luis "Toto."
Caputo e pelo secretário da Fazenda Federico Furiase.
O documento não identifica individualmente aqueles que supostamente autorizaram as transferências, nem especifica os valores exatos, as contas bancárias envolvidas ou as datas específicas das transações.
Os crimes que Tiscornia pede que sejam investigados
O ex-juiz está solicitando uma investigação sobre a possível prática de diversos crimes previstos no Código Penal argentino: abuso de poder (artigo 248), peculato (artigo 260), apropriação indébita (artigo 261) e conduta incompatível com o exercício de funções públicas (artigo 265). Ele também levanta a possibilidade de uso de informações privilegiadas para a realização das transações financeiras.
A questão central é estabelecer se houve retiradas antecipadas de fundos estatais e, em caso afirmativo, quais funcionários participaram das decisões, que informações possuíam e em que circunstâncias as movimentações foram realizadas.
Tiscornia possui um histórico de outras ações judiciais criminais. Entre elas, denúncias contra dirigentes da Associação de Futebol Argentino (AFA) pelo chamado escândalo "PasilloGate", contra a empresa Techint por supostas práticas anticoncorrenciais e contra membros da Suprema Corte de Justiça da Nação por supostas irregularidades na administração do orçamento do Judiciário.
Esta última apresentação veio à tona em maio de 2026, depois que o juiz Ricardo Lorenzetti questionou a administração dos recursos econômicos do tribunal superior.
Nielsen e seu duplo papel institucional em relação a Yacyretá
Um elemento que acrescenta interesse ao caso é a ligação institucional do embaixador argentino no Paraguai, Guillermo Nielsen, com a Entidade Binacional de Yacyretá (EBY), organização mencionada nos escritos de Tiscornia.
Nielsen, que assumiu o cargo de embaixador em 2024 e presidiu a YPF entre 2019 e 2021, foi nomeado em abril de 2026 como representante do Ministério das Relações Exteriores da Argentina em Yacyretá, por meio da resolução 68/2026 do Ministério das Relações Exteriores.
A decisão concentrou no mesmo funcionário a representação diplomática argentina em Assunção e a representação do Ministério das Relações Exteriores perante a entidade binacional, uma coincidência de funções apresentada na época como inédita.
Essa informação é relevante porque a denúncia sugere que alguns dos fundos supostamente retirados do Banco Ueno podem estar relacionados a Yacyretá.
A investigação solicitada deve determinar se houve depósitos de fundos públicos argentinos vinculados à entidade binacional no banco paraguaio, se as referidas transferências ocorreram e quem interveio nessas decisões.
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