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A Justiça ordenou a prisão de quatro pessoas ligadas ao Grupo de Desenvolvimento Delsud, no âmbito de uma investigação criminal por alegados golpes em larga escala através da venda de terrenos e loteamentos irregulares em La Plata.
As medidas visavam o empresário Francisco Alberto Vila Basualdo e suas sócias Nadia Antonella Lima, Eugenia Martínez e Milena del Sol Dell’Aqua. Segundo fontes judiciais, Dell’Aqua foi presa na tarde de quinta-feira em sua casa em Berisso, enquanto Vila Basualdo e Martínez se entregaram às autoridades posteriormente. Lima, por sua vez, permanece foragida e é alvo de mandados de prisão nacionais e internacionais.
A investigação, instaurada sob o número de processo preliminar 06-00-002726-26/00, inclui acusações de fraude e suposto uso de documentos públicos falsificados. Especificamente, investiga a inclusão de assinaturas supostamente falsificadas em um arquivo administrativo municipal.
Mais de 1.000 famílias sob investigação
O caso ganhou atenção pública após queixas apresentadas pelo Município de La Plata e por indivíduos que alegam ter sido prejudicados por transações imobiliárias relacionadas a diversos empreendimentos.
De acordo com a hipótese investigada, o mecanismo consistia na divisão, promoção e venda de parcelas localizadas em áreas rurais ou incluídas na reserva hortícola de La Plata, incluindo El Peligro, Melchor Romero, Abasto e Arana.
O principal problema é que esses terrenos não possuem as licenças necessárias para construção, de acordo com a legislação vigente. Portanto, os compradores enfrentariam dificuldades para obter a escritura definitiva e o acesso regular a serviços básicos como água, eletricidade e gás.
Segundo estimativas incluídas na investigação, haveria mais de 1.000 famílias afetadas, distribuídas por mais de uma dezena de bairros e empreendimentos identificados como alegadamente irregulares.
De acordo com a hipótese tributária, as operações foram realizadas por meio de contratos de compra e venda que posteriormente foram transformados em planos de refinanciamento e inadimplência registrada.
Operações policiais e empresas sob investigação
Conforme o caso avançava, a Justiça ordenou mais de 15 buscas simultâneas em escritórios ligados ao Grupo Delsud, agências imobiliárias e cartórios em La Plata e na cidade de Buenos Aires.
Durante os procedimentos, foram apreendidos computadores, telefones celulares e material utilizado para promover empreendimentos imobiliários.
Além das empresas diretamente ligadas a Delsud, a investigação alcançou outras empresas do setor imobiliário, incluindo o Grupo Futuro Lotes y Campos, a Century 21, a Inmobiliaria Veimar e a Inmobiliaria Urquiza, bem como diversos cartórios que supostamente intervieram nas operações questionadas.
O sistema judicial está analisando se a manobra poderia constituir, além dos alegados golpes, outros crimes como desobediência e associação ilícita.
Qual o papel que o sistema de justiça atribui a cada réu?
A decisão judicial estabelece diferentes níveis de envolvimento para os acusados. Nadia Antonella Lima está sendo investigada como suposta coautora. De acordo com os autos do processo, ela vendeu pessoalmente terrenos sob o nome de "Grava Desarrollos" e esteve envolvida em outras transações relatadas.
No caso de Francisco Vila Basualdo, a investigação o identifica como um suspeito coautor dos eventos relatados. Seu nome aparece em conexão com a rede empresarial utilizada para a venda do terreno.
Eugenia Martínez, além de ser investigada como suposta coautora, é acusada de ter usado, em sua função de gestora de um arquivo municipal, documentos públicos supostamente falsos que teriam incorporado assinaturas apócrifas.
Por sua vez, Milena del Sol Dell’Aqua é identificada como uma suposta participante necessária, com envolvimento no recrutamento de potenciais compradores, na apresentação do terreno e nas negociações.
Todas essas alegações fazem parte de uma investigação judicial em andamento e devem ser comprovadas durante o processo.
Quem é Francisco Vila Basualdo e como cresceu o Grupo Delsud?
Vila Basualdo, originário de Florentino Ameghino, construiu uma rede empresarial com sede em La Plata em apenas alguns anos.
O Grupo Delsud foi criado em 2018 e, posteriormente, expandiu suas atividades para diferentes setores, incluindo o setor financeiro, empresas de tecnologia financeira (fintech), construção e mídia.
A Elemental Constructora aparece dentro dessa estrutura, enquanto o empresário também estava ligado a sites de notícias como El Editor Platense e El Editor Mendoza. Este último encerrou suas atividades após uma disputa trabalhista que resultou em demissões em massa.
A investigação sobre os desagregados de terrenos colocou agora sob escrutínio parte dessa estrutura empresarial e as empresas utilizadas para realizar as operações questionáveis.
Eugenia Martínez, por sua vez, parece ter ligações comerciais com Vila Basualdo. Ambos constam em documentos relativos a empresas como a Four Capital S.A., dedicada a atividades relacionadas a empréstimos pessoais e financiamento ao consumidor.
O sistema judicial congelou contas e restringiu imóveis
Como parte das medidas de precaução, a Justiça ordenou o congelamento de contas bancárias e carteiras virtuais pertencentes a Vila Basualdo, Martínez, ao Grupo Delsud e à Desarrollos Four Capital S.A.
