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Mulher de NJ admite que mentiu para obter mais de US $ 1 milhão em empréstimos federais do COVID
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Uma mulher de Nova Jersey admitiu que mentiu sobre possuir várias empresas para receber cerca de US$ 1,05 milhão em empréstimos federais durante a pandemia de coronavírus .
Nivah Garcis, 51, de North Plainfield, se declarou culpado na segunda-feira de uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária e lavagem de dinheiro e três acusações de fraude eletrônica, disse a Procuradoria dos EUA em Nova Jersey em comunicado.
Garcis falsificou pelo menos dois empréstimos do Programa de Proteção ao Salário e Empréstimos por Desastres por Acidentes Econômicos, disseram os promotores.
Os empréstimos do PPP faziam parte da Lei Federal de Ajuda, Alívio e Segurança Econômica (CARES) contra o Coronavírus (CARES), que entrou em vigor no final de março de 2020. O objetivo era ser usado por pequenas empresas para cobrir despesas como folha de pagamento, pagamentos de aluguel, juros de hipotecas e Serviços de utilidade pública.
De acordo com documentos judiciais, Garcis alegou possuir vários negócios, embora nenhum pagasse salários aos funcionários. Nenhum dos documentos fiscais que Garcis apresentou como parte de seus pedidos de empréstimo foi arquivado no IRS.
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🖥️ FONTES :
Ela usou o dinheiro do empréstimo para comprar um BMW 2019 e fazer pagamentos em um Mercedes-Benz 2017, de acordo com documentos judiciais. Parte do dinheiro que ela obteve ilegalmente foi usado para fazer pagamentos de hipotecas em propriedades que Garcis possuía em Linden e Irvington, segundo documentos judiciais.
Garcis também comprou uma propriedade em East Orange e a listou como o endereço comercial de um dos negócios que ela disse operar, de acordo com os documentos judiciais.
Entre os negócios que Garcis disse que possuía estavam a Headway, uma suposta construtora; Allstar Development Enterprises, uma suposta empresa imobiliária, de aluguel e leasing; e Advanced Rapid Property Clean-U. Garcis também disse que estava associada à Bigly Motors, que alegava vender carros, e à Haven International, que supostamente administrava programas de habitação, segundo documentos de cobrança.
Garcis está programado para ser condenado à prisão federal em 31 de janeiro.
📙 GLOSSÁRIO:
Com Agências
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